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阳江市人民政府办公室转发中国人民银行阳江市中心支行关于阳江市反洗钱工作联席会议制度的通知


  市工商局:严格市场准入,加强分类监管,建立与人民银行、公安、安全、税务、海关等相关部门反洗钱信息沟通、通报体系,配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。

  市法制局:参与研究起草阳江市辖区反洗钱的规范性文件。

  阳江银监分局:协助人民银行对银行业执行反洗钱规定实施监管。

  外汇管理局阳江市中心支局:在人民银行的统一领导下,负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理;监测跨境资金异常流动情况,汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息,对涉嫌外汇违规的行为进行查处,对涉嫌其他违法犯罪的,移交相关执法的部门和司法处理;与各行政执法部门和司法部门合作,打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动;管理和指导金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。

  阳江军分区:搜集、提供洗钱犯罪情报信息;协助追辑外逃犯罪分子。

  三、反洗钱工作联席会议办公室的职责

  (一)掌握阳江辖区和各部门反洗钱工作情况,加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究,就反洗钱工作的制度、措施、项目向联席会议提出建议和方案。

  (二)负责筹备联席会议召开,督促落实联席会议做出的各项决定,及时通报反洗钱情况。

  (三)统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作,逐步实现有关工作信息共享。

  (四)组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位意见提出会议议题,经召集人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开。每次全体会议后,应就会议主要内容形成文字纪要,分送会议各成员单位,并督促落实相关工作。

  四、会议制度

  反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议,如有需要,经成员单位提议,可随时召开全体会议或部分成员会议。联席会议的议题包括:传达、贯彻上级关于反洗钱工作的指示精神;研究反洗钱工作的新情况、新问题;讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作;交流通报反洗钱工作情况;就有关工作进行协商,并提出落实意见。对反洗钱工作的重大问题,经联席会议研究后,报上级有关部门审定。

  联席会议形成的决议,按部门职能,分工负责落实。


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